证券代码：300482           证券简称：万孚生物     公告编号：2024-114 债券代码：123064           债券简称：万孚转债                 广州万孚生物技巧股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证公告内容确切、准确、完好，莫得差错记 载、误导性述说或紧要遗漏。    相配指示：    一、可转化公司债券基本情况    （一）可转化公司债券刊行情况    经中国证券监督处治委员会“证监许可20201830 号”文承诺注册的批复， 公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可转化公司债券，每张面 值 100 元，刊行总和 6.00 亿元。    （二）可转化公司债券上市情况    经深交所承诺，公司 6.00 亿元可转化公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深 交所挂牌走动，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转化公司债券转股期自可转化公司债券刊行完了之日（2020 年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个走动日起至可转化公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱调治情况    左证《深圳证券走动所创业板股票上市法则》等表率和《广州万孚生物技巧 股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募讲明书》的表率，本次刊行 的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转化为公司股份，运转转股价为 93.55 元/股。 转债”的转股价钱由 93.55 元/股调治为 93.57 元/股。    左证 2020 年年度鼓舞大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利 润分配决议，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过麇集 竞价走动步地回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向全 体鼓舞每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以本钱公积金向举座鼓舞每 10 股 转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。                                “万孚转债” 转股价钱由 93.57 元/股调治为 71.64 元/股，调治后转股价钱自 2021 年 5 月 26 日奏效。 转债”的转股价钱由 71.64 元/股调治为 71.65 元/股。 时鼓舞大会的授权，玄虚讨论公司将来发展出路及股票价钱走势等身分，公司董 事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 52.00 元/股调治为 52.01 元/股。    左证 2021 年度鼓舞大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年 度利润分配决议，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过 麇集竞价走动步地回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数， 向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年 度。“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股调治为 51.71 元/股，调治后转股价钱 自 2022 年 6 月 14 日奏效。 转债”的转股价钱调治前为 51.71 元/股，调治后为 51.73 元/股。    左证 2022 年度鼓舞大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润 分配决议，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过麇集竞 价走动步地回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向举座 鼓舞每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万 孚转债”转股价钱由 51.73 元/股调治为 51.23 元/股，调治后转股价钱自 2023 年 5 月 18 日奏效。                                       “万孚转 债”的转股价钱由 51.23 元/股调治为 49.73 元/股。 债”的转股价钱由 49.73 元/股调治为 49.72 元/股。    左证 2023 年度鼓舞大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度 利润分配决议，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集 中竞价走动步地回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向 举座鼓舞每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 “万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股调治为 49.32 元/股，调治后转股价钱自 次会议，审议通过了《对于向 2024 年为止性股票引发运筹帷幄引发对象初次授予限 制性股票的议案》，细则以 2024 年 7 月 24 日为初次授予日，以 12.82 元/股的授 予价钱向合适授予条件的 236 名引发对象授予 1,339 万股为止性股票。公司在确 定初次授予日后的资金交纳、股份登记流程中，4 名引发对象因个东说念主原因烧毁认 购公司拟向其授予的为止性股票，因此本引发运筹帷幄初次股份本体授予引发对象东说念主 数为 232 东说念主，本体初次授予的为止性股票数目为 1,334 万股，其中通过向引发对 象定向刊行股份步地授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 效。 转债”转股价钱由 48.56 元/股调治为 48.58 元/股。      二、修正转股价钱依据及原因    公司《召募讲明书》商定的向下修正条件如下：      （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可转化公司债券存续时候，当公司股票在职意勾搭三十个走动 日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转化公司债券的鼓舞应当诡秘。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前 一走动日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的走动日按调治前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调治日及之后的走动 日按调治后的转股价钱和收盘价筹画。   （二）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 深远报刊及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时候。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），入手恢 复转股苦求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   （三）修正原因   自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票存在勾搭三十个走动 日中至少十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股）的 情形，触发“万孚转债”转股价钱的向下修正条件。   三、本次向下修正可转债转股价钱的审议设施及服从 董事会提议向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 《对于董事会提议向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，承诺向下修正“万 孚转债”的转股价钱，并授权董事会左证《召募讲明书》等关连表率全权办理本 次向下修正“万孚转债”转股价钱关连的沿途事宜。 于向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第五次临时股 东大会召开前二十个走动日公司股票走动均价为 24.28 元/股，鼓舞大会召开前 一个走动日公司股票走动均价为 23.71 元/股，公司 2023 年度经审计每股净钞票 为 10.16 元，公司股票面值为东说念主民币 1 元。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞 大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日的公司股票走动 均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每 股净钞票值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“万孚转债”转股价钱应 不低于 24.28 元/股。   左证《召募讲明书》关连表率及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权， 玄虚讨论面前市集环境、公司将来发展出路等身分，公司董事会决定将“万孚转 债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 27.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12 月 26 日起奏效。   四、其他事项   投资者如需了解“万孚转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2020 年 8 月 可转化公司债券召募讲明书》全文。敬请雄壮投资者宝贵投资风险。   特此公告。                           广州万孚生物技巧股份有限公司                                             董事会